CIUDAD DE MÉXICO (/30/11/ 2020 ).- A través del DOF se emite la convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
A la fecha se ha realizado la primera evaluación, sin embargo se encuentra abierta para Registro y envío de solicitud de obtención o renovación del Certificado en materia de PLD/FT del 26 de julio al 3 de septiembre de 2021 para el examen a realizarse el 23 de octubre de 2021, correspondiente a la segunda evaluación.
En Risk FCC Consultants hemos desarrollado un Entrenamiento para la acreditación del examen que lo puede conocer a través del siguiente enlace.