CIUDAD DE MÉXICO (/06/08/ 2021 ). A través del DOF se da a conocer la convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dirigida a las personas físicas que realizan actividades vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita..
Las inscripciones se encuentran abiertas desde el día 9 de agosto hasta el 27 de septiembre de 2021, en el siguiente enlace se puede realizar la inscripción correspondiente para el examen que se realizará este 27 de noviembre de 2021.
La evaluación comprenderá, de manera general, los rubros siguientes:
a) Generalidades del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
b) Actividades Vulnerables y sus obligaciones.
c) Responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo y penal aplicable a las Actividades Vulnerables.