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Somos una firma especializada en temas de Prevención de Lavado de Dinero, brindamos soluciones integrales e innovadoras para su empresa.
Trabajando de forma cercana a nuestros clientes, entendemos su negocio y desarrollamos las mejores estrategias para la mitigación de los riesgos a los que están expuestos.
Nos regimos por los más altos estándares de calidad, profesionalismo y ética, por lo que nuestros clientes pueden estar seguros de recibir un servicio de calidad y un programa de mejora continua.
Todos nuestros socios se encuentran certificados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, además de contar con un currículum impecable y amplio en experiencia en el sector financiero mexicano y empresas con actividades vulnerables.
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| Misión |
Trabajando de forma cercana a nuestros clientes, entendemos su negocio y desarrollamos las mejores estrategias para la mitigación de los riesgos a los que están expuestos.
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| Visión |
Con base en la calidad y diversidad de nuestros productos, nuestra firma tiene establecidas metas concretas enfocadas en lograr:
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- Convertir a nuestros clientes en socios comerciales con relaciones estrechas de servicio.
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- Lograr que nuestros clientes y socios comerciales estén convencidos de que el plan estratégico que diseñemos, es el más adecuado con base en sus características de negocio y mercado atendido; y vean en su proceso de cambio una herramienta de crecimiento y de mejora continua.
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- Conseguir que nuestros clientes y socios comerciales alcancen el éxito en sus actividades, nos compartan su aprendizaje y consigamos de manera conjunta lograr una retroalimentación proactiva.
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| Valores |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]
- Respeto y confidencialidad absoluta para nuestros clientes y socios comerciales.
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- Integridad, honestidad y seriedad en nuestras labores.
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- Oportunidad en nuestras propuestas.
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- Pasión por lo que hacemos.
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| SERVICIOS |
[/vc_column_text][vc_row_inner css=”.vc_custom_1480131914167{padding-top: 2em !important;padding-bottom: 2em !important;}” el_id=”capacitacion”][vc_column_inner width=”1/4″][vc_single_image image=”360″ alignment=”center” css_animation=”left-to-right” css=”.vc_custom_1479538553733{margin-top: 2em !important;}”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text css_animation=”top-to-bottom”]
CAPACITACIÓN
Cursos para obtener la certificación como Oficial de Cumplimiento y Auditor certificados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Cursos especializados para los integrantes del Comité de Comunicación y Control.
Cursos dirigidos a todo el personal de la empresa en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
Cursos específicos a solicitud de los clientes y socios comerciales.
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RISK ASSESSMENT
Elaboración y calificación de matrices de riesgo.
Calibración y análisis de su actual matriz y modelo de riesgo.
Evaluación integral de todo programa de PLD.
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AUDITORÍA ANUAL DE PROGRAMA DE PLD
Auditoría anual del programa de prevención firmada por auditor certificado.
Implementación de programas de remediación para determinar oportunidades de mejora y establecer herramientas de crecimiento.[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row enable_full_screen=”yes” css=”.vc_custom_1479833629665{background: #f5f5f5 url(http://fcc-consultants.com.mx/wp-content/uploads/2016/08/Fondo_Sectores.png?id=318) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}” el_id=”sectores”][vc_column][vc_row_inner css=”.vc_custom_1479527232920{padding-top: 2em !important;padding-bottom: 2em !important;}”][vc_column_inner][vc_column_text]
| SECTORES QUE ATENDEMOS |
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- Uniones de Crédito
- Transmisores de Dinero
- Sociedades Financieras Populares (SOFIPO)
- Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas (SOFOM ER)
- Sociedades Financieras de Objeto Múltiple
- No Reguladas (SOFOM ENR)
- Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOL)
- Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS)
- Operadoras de Sociedades de Inversión
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- Empresas de Factoraje Financiero
- Centros Cambiarios
- Casas de Cambio
- Casas de Bolsa
- Banca Múltiple
- Banca de Desarrollo
- Autoridades Reguladoras y Supervisoras
- Aseguradoras y Afianzadoras
- Arrendadoras Financieras
- Almacenes Generales de Depósito
- Administradoras de Fondos para el Retiro
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| EMPRESAS CON ACTIVIDADES VULNERABLES |
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- Abogados
- Agencias de Autos
- Arrendadoras de Vehículos
- Asociaciones Civiles
- Casinos
- Contadores
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- Emisores de Tarjetas de Servicios y de Crédito
- Empresas de Traslado de Valores y Blindaje
- Galerías de Arte
- Inmobiliarias
- Joyerías
- Notarios
- Prestamistas
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| NOTICIAS REGULADORAS |
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Queremos estar permanentemente cerca de
nuestros clientes, déjanos tus datos y a la brevedad te contactaremos.
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Heriberto Frías #995, Despacho No. 8
Col del Valle Centro,
03100 Ciudad de México, D.F.
56-39-71-34
55-4080-2198 55-2271-4287
contacto@fcc-consultants.com.mx
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Error: No se encontró ningún formulario de contacto.
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